澳门现金赌钱平台:华腾教育:独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

时间:2020年07月31日 23:05:32 中财网
原标题:华腾教育:独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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证券代码:834845 证券简称:华腾教育 主办券商:中信证券




广州华腾教育科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。








广州华腾教育科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020

7

2
9

召开第

届董事会第
十二
次会议,
《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规章制度的有关规定,
作为
独立董事,基于独立判断立场,就公司第

届董事会第
十二
次会议的相关事项发
表独立意见如下:


一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》
的独立意见


公司关于
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
(以下简称

本次发行


)的
发行
方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求
及融资规划等情况,符合公司长期发展战略,有利于公司进一步改善自身资本结
构,减少财务风险,提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次发行方案切实
可行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,我们一致
同意该议案

并同意将该议案提交公司股东大会审议。



二、《关于提请股东大会授权董事会
全权
办理公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》的独立意见


经审查,股东大会授权董事会全权办理与本次向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌
有关的事项,符合《
中华人民共和国
公司法》及《公司章程》
的有关规定。

我们一致同意该议案

并同意将该议案提交公司股东大会审议。




、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可



行性的议案》的独立意见


公司本次发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定;募集资金用
途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划,有利于公司长远发展,不存在损
害公司利益及股东权益的情形,
我们一致同意该议案

并同意将该议案提交公司
股东大会审议





、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利
润分配政策
的议案》的独立意见


本次发行挂牌前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其
持股比例共同享有的方案符合《公司章程》的相关规定,符合股东的整体利益和
长远利益,有利于平衡公司现有股东及未来股东的利益,有利于公司的持续、稳
定、健康发展。

我们一致同意该议案

并同意将该议案提交公司股东大会审议





、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股
东分红回报规划的议案》的独立意见


该规划保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性,重视对投资者的合理投
资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展,符合《公
司法》《关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》及《公司章程》的相关规定。

我们一致同意该议案

并同意将该议案提交公司股东大会审议





、《
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内
稳定股价
措施
的议案
》的独立意见


董事会制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
后三年内稳定股价措施的预案》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步推进
新股发行体制改革意见》(证监会公告
[2013]42
号)的相关要求,公司确定的稳
定股价的措施和实施方式可操作性高,未履行稳定股价承诺的约束措施针对性强,
能够有效的保护中小股东利益的利益,我们一致同意该议案,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。




、《
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后填补被
摊薄即期回报的措施的议案
》的独立意见



公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌对即期回报
的影响进行了分析并提出了填补措施,公司为确保填补措施的切实履行已经作出
相应承诺,公司制定的填补措施符合相关法律法规的规定,有利于保障投资者的
合法权益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。



八、《
关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项进
行承诺并接受约束的议案
》的独立意见


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,根据国务院、
中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等的相关
规定,公司及相关主体需要就申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事项,并提
出未能履行公开承诺事项的约束措
施,相关承诺和约束措施能够切实保障中小股
东利益,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。



九、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的
独立意见


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,根据国务院、
中国证券监督管理委员会和全国申博代理开户合作登入股份转让系统有限责任公司等的相关
规定,
为规范本次募集资金的存放、使用和管理,保护投资者利益,公司将与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募
集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务,该事项能够切实
保障中小股东利益,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审
议。




、《关于聘请
公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的相关中介机构的议

》的独立意见


就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜,公司拟
聘请
中信
证券股份有限公司为保荐机构及主承销商、北京
市中伦(广州)
律师事
务所为法律顾问、
容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,相关中介机
构具有相关从业资格,并具有丰富的职业经验和职业素养


我们一致同意该议案,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。




十一


关于预计
202
0

日常性
关联交易的
议案


独立意见


经核查,独立董事认为,拟审议的关于预计
2020
年日常性关联交易具有必
要性、合理性,交易价格公允,不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我
们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。












广州华腾教育科技股份有限公司


独立
董事

江涛

彭云峰


2
020

7

31




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